Săptămâna trecută, pe 9 iulie, au avut loc 28 de percheziții la Direcția Generală a Vămilor din Ucraina și la mai multe direcții regionale din zonele de vest, sud și centru ale țării. Conform Ukrainska Pravda, au fost arestați directorul de control intern al vămilor și adjunctul acestuia, la Kiev. Alți cîțiva vameși dau cu subsemnatul. Schema de corupție era tipică pentru aceste structuri: cei din direcțiile vamale dădeau șpăgi masive la centru că să rămînă în funcție.
Ancheta a durat peste un an de zile, arătând că uriașele sume date drept mită nu proveneau desigur din micile economii, ci, în mod aproape evident, din contrabandă
Ancheta SBU demarată la Kiev amintește de faptele petrecute la Cernăuți, foarte recent. Astfel NADU (un fel de DNA ucrainean ) a demarat în mai 2024 , la Cernăuți , o serie de percheziții și arestări majore. A fost lichidată o grupare de criminalitate infracțională economică formată din 11 persoane, grupare acuzată că în perioada 2017-2019 a fraudat statul ucrainean cu 6,5 milioane de euro, reprezentând taxe vamale neîncasate.
Gruparea era compusă din vameși și diverși comercianți, iar pe 3 mai instanțele ucrainene au decis menținerea în arest a coorganizatorului grupării, fostul șef al vămii din Cernăuți, Mykola Salagor, cu posibilitatea de a depune o cauțiune de 60 milioane de grivne, a lui Ihor Savko, participant la schemă, cu posibilitatea de a depune o cauțiune de 6,05 milioane UAH și a lui Nicolae Niculescu, șef adjunct interimar al postului vamal „Cernăuți” din cadrul Vămii Cernăuți, cu o cauțiune alternativă de 10 milioane UAH.
Iuri Cușnir
În plus, instanța a aplicat recent unui alt coorganizator al cazului, omul de afaceri nesancționat, fost membru al Consiliului Regional Cernăuți, Iuri Cușnir , o măsură preventivă sub formă unei cauțiuni în valoare de 83,26 milioane UAH (fără arest). El a fost obligat să își predea pașapoartele și să îndeplinească alte obligații. Alți doi inculpați în acest caz sunt căutați – contrabandistul sub sancțiune Alexandru Ieremciuc și antreprenorul Andriy Remarchuk.
Cum funcționa schema
În perioada 2017-2019, mărfuri comerciale au fost importate cu camioanele prin punctul de control de la frontiera româno-ucraineană pe baza unor documente falsificate, ceea ce a condus la aplicarea unor rate mai mici ale taxelor de import, inclusiv zero. În unele cazuri, vehiculele cu mărfuri au fost declarate ca fiind goale la intrarea pe teritoriul vamal al Ucrainei. În acest caz, autoritățile vamale s-au asigurat că aceste vehicule au fost autorizate să intre pe teritoriul vamal al Ucrainei în mod extraordinar și că mărfurile declarate „de acoperire” au fost vămuite fără niciun obstacol, taxe vamal insignifiant. NABU a avut parte de sprijinul autorităților din Turcia, România, Bulgaria, Cehia și Slovacia.
Pe 4 aprilie 2024, președintele Zelenski a emis un decret prin care aplică sancțiuni față de liderii grupării Cusnir și Ieremciuc, prin care li s-a ridicat și cetățenia ucraineană. Dar, surpriză, ambii sunt și cetățeni români. Ieremciuc e fugar, fiind foarte probabil să se ascundă chiar în România .
Că să ne dăm seama de protecția pe care o aveau mafioții ucraineni, trebuie să ne aducem aminte că fostul procuror general Lutenko se plîngea că nu poate face nimic grupării Ieremciuc- Cusnir.
Acum, cei doi par să fi rămas fără niciun fel de protecție. Cineva extem de puternic a putut mișca roțile sistemelor din toate țările enumerate mai sus.
Cel mai probabil, totul a devenit posibil după ce SUA au luat foarte serios la verificat finanțele ucrainene, mai ales gaura neagră de la vamă
În septembrie 2023, Penny Pritzker a fost în calitate de reprezentant special al SUA pentru refacerea Ucrainei . Doamna, cu o avere personală de miliarde de dolari, cu un frate guvernator și familia proprietară a rețelei hoteliere Hyatt, evident nu poate fi suspectată că ar putea fi tentată de ”cadourile” șpăgarilor ucraineni.
Rolul ei este să scape Ucraina de grupările mafiote locale, care, printre altele, sifonează chiar banii SUA, donator majoritat al bugetului ucrainean de la începerea războiului.
În adresarea sa către CFR (Council of Foreign relation) din 28 mai 2024, la Conferința pentru refacerea Ucrainei de la Berlin, doamna Pritzker a accentuat că lupta împotriva corupției, din punctul de vedere al SUA este pe locul doi ca importanță (după apărarea în fața agresiunii ruse). (O.S.)
The post Percheziții și arestări la nivelul Direcției Generale a Vămilor din Ucraina appeared first on Obiectiv de Suceava.
Citeste mai mult
