Procurorii DIICOT din Craiova au pus sechestru pe bunurile a zece persoane cercetate într-un dosar de cămătărie şi şantaj. Este vorba de şapte autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile (terenuri și construcții). Bunurile ar fi fost cumpărate cu banii obţinuţi din cămătorie. Potrivit anchetatorilor, grparea de cămătari, constituită „pe criterii familiale”, acorda împrumuturi cu dobânzi lunare cuprinse între 10 și 40 % din valoarea împrumuturilor. În acest dosar este cercetat Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, dar şi mai mulţi membri ai familie sale.
Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate din Craiova au descins, miercuri dimineaţa, la domiciliile membrilor unei grupări de cămatari. Percheziţii au fost făcute în Olt, Teleorman şi Bucureşti, într-un dosar instrumentat de DIICOT Craiova. Procurorii DIICOT au explicat că gruparea infracţională a fost constituită în cursul anului 2022.
„În cursul anului 2022, cinci făptuitori au inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare cuprinse între 10 și 40 % din valoarea împrumuturilor acordate (…).În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi au revenit liderului. Ceilalți membrii aveau sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile și li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite”, au explicat anchetatorii.
Sechestru pe zeci de conturi şi zeci de imobile
Anchetatorii au mai explicat că, pentru recuperarea banilor, cămătarii recurgeau la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice. Sumele obținute din activitatea infracțională au fost folosite de suspecţi pentru achiziționarea de autoturisme de lux, case, apartamente şi terenuri.Joi, procurorii DIICOT au precizat că a fost pus sechetru pe bunurile suspecţilor. A fost pus sechestru pe şapte autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile (terenuri și construcții). La percheziţii au fost ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare, sumele de 106.700 de lei şi 40.650 de euro.
Tot miercuri, procurorii au dispus reţinerea a zece persoane (șase bărbați și 4 femei), cu vârstele cuprinse între 21 și 57 de ani. Opt sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracțional și camătă. Alţi doi inculpaţi sunt acuzaţi şi de comiterea infracțiunii de șantaj. Pprocurorii DIICOT au mai precizat că a fost solicitată arestarea preventivă ce celor 10 inculpaţi. Printre aceştia se numără şi Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial.
Citeste mai mult